近3年稽核計畫及稽核報告

內控稽核會議記錄:

1.         104學年度第一次會議紀錄

2.         104學年度第二次會議紀錄

3.         105學年度第一次會議紀錄

4.         105學年度第二次會議紀錄

5.  106學年度第一次會議紀錄

6.    106學年度第二次會議紀錄

 

¥  106學年度內控制度委員,成員有主任秘書、行政管理中心主任、研究所所長、行政管理中心主任、祕書暨公關室祕書。

姓名

單位

職稱

鄭賜珍

秘書暨公關室

主任秘書

洪沛然

基督教神學研究所

所長

廖俶滇

行政管理中心

主任

吳佳憶

秘書暨公關室

秘書

 

¥  106學年度稽核委員,成員有圖書資訊中心主任、資源管理中心主任、行政管理中心祕書。

姓名

單位

職稱

林荷鵑

圖書資訊中心

主任

葉鴻棋

資源管理中心

主任

魯明熙

行政管理中心

祕書

 

 

為合理保障其營運效能合乎設定目標、資產之安全及財務報導之可靠性,建立內部稽核計劃。

二、稽核時程:

    1.單位內部自行稽核:校內稽核四月底前完成。

    2.校內稽核:107年度 - 621日至28日。

三、校內稽核人員編組:

    1.稽核委員會:由校長擔任主席,成員有圖書資訊中心主任、

                  資源管理中心主任、行政管理中心資訊組祕書。

 

    2.稽核人員名單和被稽核單位:

      (1)校內稽核人員:各單位行政主管及專任教師。

      (2)被稽核單位:行政管理中心(會計組、人事組、出納組、

                     資訊組)、 祕書暨公關室、學術發展中心、宣

                     教中心、教務處、基督教神學研究所、推廣教

                     育中心、實習教育中心、資源管理中心、學務

                     處、圖書資訊中心、校長祕書室。

     3.106學年度稽核人員編組如下:

校內稽核日期和時間

校內稽核人員

被稽核單位

107621

下午3:003:30

林紋如主任

阮凱文老師

圖書資訊中心

107625

上午10:0011:30

葉鴻棋牧師

林荷鵑主任

洪詠茹老師

行政管理中心資訊組

祕書暨公關室

學術發展中心

107627

下午3:005:30

陳安安老師

彭盛有牧師

劉光啟牧師

教務處

基督教神學研究所

推廣教育中心

宣教中心

校長祕書

譚國才牧師

張治壽牧師

田展艾老師

行政管理中心會計組

行政管理中心人事組

行政管理中心出納組

107628

下午3:004:30

林紋如主任

阮凱文老師

實習教育中心

資源管理中心

學務處

 

請參閱以下104-106學年度內部稽核計畫

1.         104學年度內部稽核計畫

2.         105學年度內部稽核計畫

3.         106學年度內部稽核計畫